Aveau „combinatii” in toate judetele Moldovei, Iasi, Neamt, Suceava, Botosani, dar si in celelalte zone ale tarii • S-au completat sute de documente false pentru a fura milioane de euro din bani publici • Intr-un singur document confidential este descrisa o frauda de 14 milioane de euro
S-ar putea spune ca este unul dintre cele mai mari dosare de frauda instrumentate in ultimii doi ani in judetul Iasi. O caracatita de firme care activa atat in judetul Iasi, cat si in celelalte judete ale Moldovei a facut o gaura de zeci de milioane de euro in bugetul statului. Intr-un document confidential se arata ca aceasta caracatita de firme ar fi inselat statul prin fabricarea unor documente false, astfel incat sa se sustraga de la plata TVA, a impozitului pe profit, precum si ale contributiilor sociale. Una din firmele implicate se numeste Lemuria Fabtrade SRL si are doua puncte principale de lucru unul in Pascani, iar celalalt in comuna Raucesti, judetul Neamt. Firma are ca obiect de activitate „fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii”, dar in ultimii ani a inregistrat cele mai mari profituri din comercializarea materialelor de constructii. In urma primelor verificari efectuate de inspectorii specializati in combaterea fraudelor fiscale s-a stabilit ca in jurul acestei societati comerciale s-a creat o caracatita de firme care au prejudiciat statul cu peste 63 milioane de lei. „Prejudiciul cauzat prin neplata TVA se ridica la 27.347.400 de lei rezultat din neacordarea dreptului de deducere in urma unor achizitii efectuate de la diversi furnizori. A existat suspiciunea ca aceste achizitiile nu au fost reale. Suspiciunile au fost confirmate dupa ce am verificat si firmele de la care ar fi fost facute presupusele achizitii”, se arata intr-unul din documentele de control.