S.C.LUCEAFARUL S.A
com. Halaucesti, jud lasi
122/815/1991
RO 1954167
Nr. 335 din 12.06.2024
Convocare
Consiliul de Administratie al S.C. LUCEAFARUL S.A. cu sediul in comuna Halaucesti, jud. Lasi, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J22/815/1991, CUI RO 1954167 convoaca conform art. 111 si art. 112 din Legea nr.31/1990, in sedinta ordinara AGA in ziua de 20.07.2024, ora 10:00 la sediul societatii din comuna Halaucesti, jud. Lasi.
Adunarea care va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2023;
2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2023;
3. Prezentarea Bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere pe anul 2023.
4. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie
II. Adunare generala extraordinara, in ziua de 20.07.2024 ora 12:00, la sediul societatii din comuna
Halaucesti, jud lasi, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Revocarea mandatului domnului Chicet Petrea in urma decesului.
2. Revocarea mandatului domnului Mitrica Valentin in urma renuntarii datorita schimbarii
domiciliului in Portugalia.
3. Aprobarea modificarii actului constitutiv dupa cum urmeaza:
3.1 Reducerea numarului de membri ai Consiliului de Administratie de la 9 la 7.
4. Actualizarea actului constitutiv conform hotararii de mai sus.
In cazul neintrunirii cvorumului necesar, AGA se reconvoaca in data de 27.07.2024, ora 10:00 la
sediul societatii din comuna Halaucesti pentru sedinta ordinara si in data de 27.07.2024 la ora 12:00 in sedinta extraordinara.
