Achizitiile de autoturisme din tarile Uniunii Europeane au devenit o sursa buna de venit pentru unii iesenii. Insa nu toti platesc toate taxele pentru a intra cu masinile in tara. Concret, unii prefera sa nu achite TVA atunci cand introduc in tara autoturisme achizitionate din spatiul UE. Recent, reprezentantii a trei firme din Pascani au ajuns pe mana procurorilor ieseni tocmai din aceasta cauza. Acestia sunt suspectati de evaziune fiscala si ar fi prejudiciat statul cu peste 3,1 milioane de euro. Garda Financiara a depus recent o plangere impotriva administratorilor societatilor. In acelasi timp, pentru ca exista mai multe indicii care atesta existenta unui grup infractional organizat, a fost alertata si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Iasi. Sesizarile penale inaintate de comisarii Garzii vizeaza mai multe infractiuni de natura fiscala. O parte dintre afaceristii vizati se pare ca au incercat sa impiedice realizarea unor verificari financiare, fiscale sau vamale, refuzand in acest sens sa prezinte documente legale sau bunuri din patrimoniu la solicitarea organelor competente. De asemenea, ei risca ani buni de puscarie pentru ca au omis sa prezinte actele contabile care atesta operatiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate. Pana in prezent nu se cunoaste daca infractiunile au fost realizate de administratori sau de unele persoane in numele acestora.
Grup infractional la Pascani
Trei firme din localitatea Pascani figureaza ca au realizat profituri uriase din traficul de masini in ultimii doi. Este vorba despre neplata unor taxe si impozite rezultate din achizitii efectuate in spatiul intracomunitar. SC Ecotek Detail 2010 SRL, SC Florias Impex SRL si SC Exod Int. SRL sunt banuite ca au adus un prejudiciu bugetului de stat de 140 de miliarde de lei vechi, suma rezultata din neplata TVA-ului. Astfel, firma Ecotek a fost depistata de comisarii Garzii Financiare ca a obtinut in mod ilegal peste 2,6 milioane de lei din afaceri cu masini. SC Florias Impex nu este la prima abatere, asupra acesteia retinandu-se o evaziune in doua etape, cu un prejudiciu total de peste 5,5 milioane de lei. Cel mai mare profit realizat pare a fi cel al firmei Exod Int SRL, care a prejudiciat statul cu 5,5 milioane de lei numai din neplata TVA-ului si cu alte aproape 300 de mii lei din impozitul pe profit.
