ZDI: O lovitură pentru procurori: o ieșeancă a fost achitată deși furniza facturi fictive unui abator

Acuzată de procurori de evaziune fiscală, o ieșeancă a fost lăsată în libertate de judecători. Firma pe care tânăra o condusese pentru scurtă vreme nu avusese de fapt niciun fel de activitate în afară de probabila furnizare de facturi pentru un abator. Evaziunea acolo ar fi trebuit căutată, dar anchetatorii nu o făcuseră.

Originară din Hârlău și domiciliată în Sirețel, Alina O. și-a înființat în mai 2014 o firmă având ca obiect de activitate comerțul cu animale vii. Timp de șase săptămâni, firma nu avusese niciun fel de activitate. Ulterior, până la sfârșitul anului, au fost înregistrate în contabilitate 234 de achiziții. Cu excepția uneia, în valoare de 32 de lei, costul ștampilei și a unui facturier, toate celelalte erau de fapt fictive. Formal, femeia cumpărase bovine de la trei alte firme și persoane fizice autorizate similare. Revânduse imediat animalele către un abator din Răchiți, județul Botoșani. Contabil, firma părea să fie sinucigașă. Animalele erau revândute aproape la același preț cu cel de achiziție sau chiar în pierdere. Pe parcursul a șase luni de activitate, „profitul” contabil s-a ridicat la doar 757 lei. Amănuntul nu avea însă nicio importanță reală. Achizițiile de animale, în valoare de 1,03 milioane lei, de fapt nu existau în fizic. Iar pe hârtie se putea scrie orice.

Spre deosebire de alte situații, în care faptele sunt descoperite la ani buni de la comiterea lor, de această dată ANAF a sesizat organele de urmărire penală după doar un an. Administrația Județeană a Finanțelor Publice făcuse un control la abatorul din Răchiți și solicitase colegilor ieșeni efectuarea unei verificări încrucișate și la PFA Alina O. Părea că activitatea acesteia era menită exclusiv să furnizeze facturi false către abatorul din Răchiți, pentru acoperirea achizițiilor făcute în numerar, în târguri și oboare. S-a constatat ulterior că și „furnizorii” femeii erau la fel de fantomatici. O PFA își avea sediul într-o casă pe șoseaua Ștefan cel Mare, a cărui proprietar nu avea nicio legătură cu problemele anchetate. Alt furnizor fusese radiat din octombrie 2014. Altă PFA nici nu a putut fi localizată.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunal au calculat un prejudiciu adus bugetului de stat prin activitatea firmei în valoare de 332.300 lei, suma reprezentând TVA și impozit pe venit neîncasat. Patroana nu a putut fi audiată în timpul anchetei, pentru a se putea apăra. Când procurorii și-au început ancheta, deja firma nu mai funcționa. Ultima factură falsă fusese înregistrată în decembrie 2014, iar patroana plecase din țară. A fost citată pe adresa cunoscută din România, ca și pe cea din Belgia, inclusiv prin e-mail, dar nu s-a prezentat la Parchet. Mail-urile apăreau totuși ca fiind citite. Nici la judecată nu s-a prezentat. După ce a fost reprezentată o vreme de un avocat din oficiu, Alina O. și-a angajat totuși un apărător. La termenul din iunie 2023, acesta a depus precizări scrise prin care cerea constatarea prescripției răspunderii penale. Trecuseră deja 8 ani de la comiterea faptelor.

Continuarea pe Ziarul de Iasi

PULSUL ZILEI

Astăzi, 8 aprilie, posturile pe care profesorii se pot angaja în școli vor fi reactualizate, potrivit calendarului oficial

Lista posturilor pe care profesorii se pot angaja în școli va fi reactualizată miercuri, 8 aprilie, conform metodologiei-cadru de mobilitate pentru anul școlar 2026-2027. Menționăm că lista urmează să fie mai fie actualizată în perioada următoare. „a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor...

Lansare de carte postmortem la Centrul Cultural Ruginoasa, pe 17 aprilie. „Rondelul amintirilor” de Mihai Lupu

Eveniment deosebit în Săptămâna luminată, la Centrul Cultural Ruginioasa. Vineri, 17 aprilie, va avea loc o lansare de carte postmortem. Este vorba despre volumul "Rondelul amintirilor", de Mihai Lupu. Intâlnirea va fi prezentată de Petronela Angheluță și Emilian Marcu,...

Miercurea Mare. Ce este complet interzis pe 8 aprilie. Preotul avertizează: „Ar putea aduce necazuri în gospodărie”

Miercurea Mare, marcată pe 8 aprilie, ocupă un loc central în rânduiala liturgică a Săptămânii Patimilor, fiind dedicată rugăciunii, postului și reflecției. În tradiția ortodoxă, ziua evidențiază contrastul dintre pocăință și trădare: două atitudini care definesc parcursul spiritual al...

Sarea, cel mai mare dușman de la masa de Paște al persoanelor cu probleme cardiovasculare. Sfaturi utile de la cardiologul ieșean Ovidiu Mitu

Masa de Paște, bogată în preparate tradiționale, poate deveni o provocare pentru pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, mai ales atunci când consumul de sare scapă de sub control. Medicii atrag atenția că, dincolo de excesele alimentare obișnuite în această perioadă,...

Distracție și mișcare în aer liber, la baza sportivă din Tătăruși. Un nou tobogan gonflabil pentru copii

Bucurii pentru copiii de la Tătăruși, în apropierea sărbătorilor pascale. De curând la baza sportivă din localitate, a fost amplasat un nou tobogan gonflabil, lângă parcul inaugurat anul trecut. Este cel de-al doilea tobogan gonflabil, oferit de o firmă, iar...

Descoperire șocantă! Cadavru găsit în pădurea de la Valea Seacă, lângă Pașcani

Descoperire șocantă, luni, 6 aprilie, în pădurea de la Valea Seacă, în apropiere de Pașcani. O femeie din zonă a găsit, pe albia unui râu, cadavrul unui bărbat aflat în stare avansată de putrefacție. Imediat au fost alertate autoritățile prin...

Campanie de educație pentru sănătate orală

Comunicat: Clinica stomatologică Dr. Eduard Nica – Dental Practice anunță organizarea unei acțiuni dedicate educației pentru sănătatea orală, care va avea loc miercuri, la ora 12:00, în cadrul Centrului de Zi „Sf. Stelian” din Pașcani, situat în spatele Băncii...

Echipament medical important, livrat de Ziua Mondiala a Sănătății, la spitalul din Târgu Frumos. Din luna mai, se pot face investigații RMN

Echipament medical important, livrat de Ziua Mondiala a Sănătății, la spitalul din Târgu Frumos. Din luna mai, se pot face investigații RMN "Ziua Mondială a Sănătății marchează astăzi, 07.04.2026, un moment deosebit pentru spitalul nostru! În această zi importantă, a fost...

Atelier gastronomic în Parohia Feredeni, în apropierea sărbătorilor pascale. Tradițiile de odinioară, păstrate în inima satului – FOTO

Atelier gastronomic în Parohia Feredeni, în apropierea sărbătorilor pascale. Tradițiile de odinioară, păstrate în inima satului - FOTO "A doua ediție a Atelierului Gastronomic al Parohiei Feredeni 🍞✨ Dacă anul trecut, la prima ediție, am pregătit cozonaci 🥐, anul acesta ne-am...

Expoziție de pictură și grafică realizată de elevi de la Școala Gimnazială Vânători, la Casa de Cultura Pașcani. Deschiderea va avea loc pe 24...

"În ziua de 24 aprilie 2026, la ora 14.00, se va deschide expoziția „O poveste despre noi”, un proiect care reflectă sensibilitatea și creativitatea elevilor Școlii Gimnaziale Vânători. Prin aceste lucrări, copiii nu doar creează, ci își spun propria...
Paşcani
cer acoperit de nori
5.1 ° C
5.1 °
5.1 °
78 %
10.1kmh
100 %
mie
9 °
J
7 °
vin
6 °
S
11 °
D
12 °

Niciun articol afișat