ZDI: O lovitură pentru procurori: o ieșeancă a fost achitată deși furniza facturi fictive unui abator

Acuzată de procurori de evaziune fiscală, o ieșeancă a fost lăsată în libertate de judecători. Firma pe care tânăra o condusese pentru scurtă vreme nu avusese de fapt niciun fel de activitate în afară de probabila furnizare de facturi pentru un abator. Evaziunea acolo ar fi trebuit căutată, dar anchetatorii nu o făcuseră.

Originară din Hârlău și domiciliată în Sirețel, Alina O. și-a înființat în mai 2014 o firmă având ca obiect de activitate comerțul cu animale vii. Timp de șase săptămâni, firma nu avusese niciun fel de activitate. Ulterior, până la sfârșitul anului, au fost înregistrate în contabilitate 234 de achiziții. Cu excepția uneia, în valoare de 32 de lei, costul ștampilei și a unui facturier, toate celelalte erau de fapt fictive. Formal, femeia cumpărase bovine de la trei alte firme și persoane fizice autorizate similare. Revânduse imediat animalele către un abator din Răchiți, județul Botoșani. Contabil, firma părea să fie sinucigașă. Animalele erau revândute aproape la același preț cu cel de achiziție sau chiar în pierdere. Pe parcursul a șase luni de activitate, „profitul” contabil s-a ridicat la doar 757 lei. Amănuntul nu avea însă nicio importanță reală. Achizițiile de animale, în valoare de 1,03 milioane lei, de fapt nu existau în fizic. Iar pe hârtie se putea scrie orice.

Spre deosebire de alte situații, în care faptele sunt descoperite la ani buni de la comiterea lor, de această dată ANAF a sesizat organele de urmărire penală după doar un an. Administrația Județeană a Finanțelor Publice făcuse un control la abatorul din Răchiți și solicitase colegilor ieșeni efectuarea unei verificări încrucișate și la PFA Alina O. Părea că activitatea acesteia era menită exclusiv să furnizeze facturi false către abatorul din Răchiți, pentru acoperirea achizițiilor făcute în numerar, în târguri și oboare. S-a constatat ulterior că și „furnizorii” femeii erau la fel de fantomatici. O PFA își avea sediul într-o casă pe șoseaua Ștefan cel Mare, a cărui proprietar nu avea nicio legătură cu problemele anchetate. Alt furnizor fusese radiat din octombrie 2014. Altă PFA nici nu a putut fi localizată.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunal au calculat un prejudiciu adus bugetului de stat prin activitatea firmei în valoare de 332.300 lei, suma reprezentând TVA și impozit pe venit neîncasat. Patroana nu a putut fi audiată în timpul anchetei, pentru a se putea apăra. Când procurorii și-au început ancheta, deja firma nu mai funcționa. Ultima factură falsă fusese înregistrată în decembrie 2014, iar patroana plecase din țară. A fost citată pe adresa cunoscută din România, ca și pe cea din Belgia, inclusiv prin e-mail, dar nu s-a prezentat la Parchet. Mail-urile apăreau totuși ca fiind citite. Nici la judecată nu s-a prezentat. După ce a fost reprezentată o vreme de un avocat din oficiu, Alina O. și-a angajat totuși un apărător. La termenul din iunie 2023, acesta a depus precizări scrise prin care cerea constatarea prescripției răspunderii penale. Trecuseră deja 8 ani de la comiterea faptelor.

Continuarea pe Ziarul de Iasi

PULSUL ZILEI

Cupa Respect la Deleni, pe 29 mai, de la ora 11:00. Fotbal, handbal, șah, ștafetă, alergare și concurs de desene pentru copii

Cupa Respect la Deleni, pe 29 mai, de la ora 11:00. Fotbal, handbal, șah, ștafetă, alergare și concurs de desene pentru copii

Programul activităților de Ziua Copilului, 1 iunie, la Pașcani

Programul activităților de Ziua Copilului, 1 iunie, la Pașcani. În centrul municipiului vor avea loc diferite activități pentru sărbătoriții zilei, ateliere și multe alte suprize.

Cupa Victor Mitrică la Tătăruși și Vânători. Adrian Neagă, Sorin Paraschiv și alte mari personalități ale fotbalului

Cupa Victor Mitrică la Tătăruși și Vânători. Adrian Neagă, Sorin Paraschiv și alte mari personalități ale fotbalului "DRAGI TATARUSENI, Cei care iubesc sportul și in special FOTBALUL,au ocazia unica să vadă in direct, la Baza sportiva Tatarusi, un meci demonstrativ...

Reguli noi pe autostradă. Poliția nu va mai putea trage șoferii pe banda de urgență decât în cazuri excepționale

Pe autostrăzi şi pe drumurile expres, controalele rutiere vor fi făcute, „de regulă”, în locuri sigure - precum parcări, spații de servicii, refugii amenajate sau bretele de ieșire -, și nu pe banda de urgență. Noul proiect de modificare a...

OMS avertizează că tot mai mulți șerpi veninoși s-ar putea apropia de marile orașe din cauza temperaturilor ridicate

Creșterea temperaturilor și extinderea activităților umane ar putea împinge tot mai multe specii de șerpi veninoși spre zone dens populate, inclusiv mari orașe, crescând riscul mușcăturilor la nivel global, avertizează un nou studiu coordonat de Organizația Mondială a Sănătății....

Banchetele școlare au devenit un lux. Părinții se plâng de costuri tot mai mari, iar ofertele includ cabine foto, cocktail bar și decoruri ca...

Absolvenții își doresc servicii cât mai spectaculoase pentru banchet. Prețurile ajung să depășească 1.000 de lei de persoană În urmă cu câțiva ani, banchetul școlar însemna o petrecere simplă între colegi, câteva ore de dans și fotografii care rămâneau amintire...

Caz uluitor: fată răpită de proxeneți, violență extremă, amenințări, vânzare în direct. Poliția nu face nimic

Familia unei tinere de 18 ani din Iași reclamă o racolare prin metoda „loverboy”, cu promisiuni de bani, presiuni pentru plecarea în Olanda și ruperea legăturii cu familia. Înregistrările transmise redacției arată cum fata era îndemnată să vorbească...

Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au...

Românii care vor să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială vor plăti mai mult de la 1 iulie 2026, în contextul în care salariul minim brut pe economie va ajunge la...

Evaluarea Națională 2026, clasa a VI-a: Subiecte la Limbă și comunicare. Cum sunt structurate cerințele

Elevii de clasa a VI-a susțin marți, 26 mai 2026, proba la Limbă și comunicare din cadrul Evaluării Naționale organizate la finalul ciclului gimnazial. Testarea are loc simultan în toate unitățile de învățământ, inclusiv pentru elevii care studiază în...

Urmează patru săptămâni cu temperaturi mai mari decât cele normale. ANM a actualizat prognoza până pe 22 iunie

Meteorologii estimează temperaturi peste normalul perioadei în următoarele patru săptămâni, în special în vestul ţării, în timp ce precipitaţiile vor fi deficitare în mare parte a teritoriului, potrivit prognozei actualizate publicate marţi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), pentru...
Paşcani
cer senin
19.7 ° C
19.7 °
19.7 °
63%
5m/s
28%
mar
29 °
mie
27 °
J
18 °
vin
17 °
S
12 °

Niciun articol afișat