O grupare infracţională specializată în spălarea banilor, fals informatic, înşelăciune şi evaziune fiscală, care promova şi vindea în multe ţări suplimente alimentare contrafăcute ca tratamente pentru boli incurabile, a fost destructurată de poliţişti, sub coordonarea procurorilor DIICOT Iaşi.
Potrivit unui comunicat transmis joi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Iaşi, pe data de 12 mai, poliţiştii brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate din Iaşi, Bucureşti şi Timişoara, Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi ai serviciilor de combatere a criminalităţii organizate din Hunedoara, Ilfov, Caraş-Severin şi Covasna, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi, au pus în aplicare 41 de mandate de percheziţie domiciliară.
Descinderile au avut loc în judeţele Iaşi, Ilfov, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Covasna şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals informatic, spălarea banilor şi evaziune fiscală, toate în formă continuată.
Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2019, mai mulţi cetăţeni români, moldoveni, ucraineni, ruşi, bulgari şi polonezi, sprijiniţi de o reţea de colaboratori a căror activitate ar fi ierarhizată pe patru paliere operaţionale distincte, ar fi acţionat în mod coordonat, până la data de 12 mai 2026, în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, în scopul obţinerii unor sume mari de bani prin inducerea în eroare a celor care achiziţionau o anumită gamă de suplimente.
Până la momentul destructurării grupului infracţional organizat, membrii acestuia ar fi provocat un prejudiciu de cel puţin 371.129.164 de lei, 107.627.127 de euro, 1.760.586 de leva şi 1.302.548.587 de forinţi faţă de victime de pe teritoriul României, al statelor membre UE şi din afara UE.